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單項選擇題先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在（）的，應(yīng)當重新識別客戶身份。

A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致

1.單項選擇題委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，應(yīng)在（）中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份識別措施。

A.委托協(xié)議
B.電話約定
C.當面口頭約定
D.電子認證約定

2.單項選擇題利用（）、電話銀行、手機銀行為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴格的身份認證措施，強化內(nèi)部管理程序，設(shè)置業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)，核實客戶基本信息之后才可提供相應(yīng)服務(wù)。

A.網(wǎng)上銀行
B.延伸柜臺
C.取款機
D.存款機

3.單項選擇題委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當符合下列要求：能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和（）的必要措施。

A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認證

4.單項選擇題華夏銀行各級行應(yīng)當嚴格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據(jù)報送有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報

5.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。

A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部