單項選擇題各級行違反《華夏銀行反洗錢管理辦法》的，依照（）中的有關規(guī)定進行處罰。
A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法
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1.單項選擇題先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在（）的，應當重新識別客戶身份。
A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致
2.單項選擇題委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，應在（）中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的客戶身份識別措施。
A.委托協(xié)議
B.電話約定
C.當面口頭約定
D.電子認證約定
3.單項選擇題利用（）、電話銀行、手機銀行為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，強化內部管理程序，設置業(yè)務簽約環(huán)節(jié)，核實客戶基本信息之后才可提供相應服務。
A.網上銀行
B.延伸柜臺
C.取款機
D.存款機
4.單項選擇題委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求：能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和（）的必要措施。
A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認證
5.單項選擇題華夏銀行各級行應當嚴格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數據報送有關規(guī)定執(zhí)行。
A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題