單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是銀行結(jié)算賬戶(hù)的（）部門(mén)。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢(qián)局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的作案手法和發(fā)展趨勢(shì)。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將金融機(jī)構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過(guò)程中履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況，列入反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，以下不屬于重點(diǎn)檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶(hù)
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開(kāi)卡

最新試題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題