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單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)銀行結(jié)算賬戶的（）進(jìn)行檢查監(jiān)督。

A.開(kāi)立
B.使用
C.變更和撤銷(xiāo)
D.以上均是

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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的（）部門(mén)。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真剖析典型案例，及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾提示相關(guān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，督促金融機(jī)構(gòu)健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制體系，提高公眾識(shí)別（）活動(dòng)的意識(shí)和能力。

A.網(wǎng)銀犯罪
B.洗錢(qián)犯罪
C.銀行卡犯罪
D.ATM犯罪

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3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢(qián)局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的作案手法和發(fā)展趨勢(shì)。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”

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4.單項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，反洗錢(qián)部門(mén)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)和恐怖融資案件線索的，要及時(shí)移交（）處理。

A.有權(quán)部門(mén)
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

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5.單項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，反洗錢(qián)部門(mén)發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反賬戶實(shí)名制、賬戶管理規(guī)定等支付結(jié)算制度的，應(yīng)及時(shí)移交（）處理。

A.支付結(jié)算部門(mén)
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

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