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單項選擇題《華夏銀行反洗錢協(xié)查工作實施細則》自（）起實施。

A.2013-3-1
B.2013-4-20
C.2013-4-15
D.2015-6-16

1.單項選擇題在按照中國人民銀行的要求采取凍結措施后48小時內(nèi)未接到（）繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除臨時凍結。

A.中國人民銀行
B.偵查機關
C.檢查機構
D.公安機關

2.單項選擇題華夏銀行反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單由（）統(tǒng)一管理，不定期更新下發(fā)。

A.分行
B.支行
C.總行
D.人民銀行

3.單項選擇題有（）理由認為其交易或行為可能涉嫌洗錢犯罪的，應通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)做可疑上報并向當?shù)厝嗣胥y行報送重點可疑交易報告。

A.任何
B.合理
C.不合理
D.懷疑

4.單項選擇題柜員或客戶經(jīng)理等人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑該客戶或其交易對手、（）、交易實際受益人、交易對手的金融機構是監(jiān)控名單客戶的，營業(yè)室經(jīng)理或總會計應通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)核實客戶身份。

A.客戶子女
B.客戶交易人
C.客戶合伙人
D.客戶實際控制人

5.單項選擇題金融機構要進一步加強反洗錢業(yè)務培訓，提高相關業(yè)務人員的風險防范意識和（）能力。

A.可疑記錄識別
B.可疑交易識別
C.錯誤交易的識別
D.錯誤單據(jù)識別