單項選擇題金融機構(gòu)在關(guān)注非面對面交易固有風(fēng)險的同時,需考慮客戶選擇或偏好此類交易方式的(),結(jié)合反洗錢資金監(jiān)測和自身風(fēng)險控制措施情況,靈活設(shè)定風(fēng)險評級指標。

A.靈活性
B.合理性
C.風(fēng)險性
D.持續(xù)性


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3.單項選擇題對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠的客戶,金融機構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險評級,指的是地域風(fēng)險子項中的()。

A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險

5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)遵循中國人民銀行和其他有權(quán)部門的風(fēng)險提示,參考金融行動特別工作組、亞太反洗錢組織、歐亞反洗錢及反恐怖融資組織等權(quán)威組織對各國執(zhí)行反洗錢標準的互評結(jié)果。屬于地域風(fēng)險子項中()。

A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險

最新試題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題