A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。
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A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關注
F.一般
A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.集中轉入、分散轉出
B.集中轉入、集中轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出
最新試題
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應支付的手續(xù)費是多少？
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？