A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
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A.以開立賬戶等方式與機構(gòu)客戶建立業(yè)務關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。
A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般
A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
最新試題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
洗錢的上游犯罪包括哪些？