判斷題貸款提前還款，單位需開具轉賬支票（）
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簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
題型：問答題
洗錢的上游犯罪包括哪些？
題型：問答題
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）
題型：判斷題
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）
題型：判斷題
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
題型：判斷題
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
題型：判斷題
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
題型：問答題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
題型：問答題