判斷題存款單位辦理單位定期存款時，銀行開給單位定期存單。（）
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5.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶
最新試題
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
題型：問答題
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
題型：判斷題
對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
題型：判斷題
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。
題型：問答題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。
題型：問答題
該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？
題型：問答題
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進(jìn)行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）
題型：判斷題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)？
題型：問答題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題