單項選擇題銀行承兌匯票應(yīng)由支行（經(jīng)辦銀行承兌匯票的網(wǎng)點）向二級分行按份或按本領(lǐng)取，按份領(lǐng)取時支行庫存限額不得超過（）份。

A.10
B.20
C.25
D.50


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2.單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導(dǎo)員

3.單項選擇題（）是金融機構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制

4.單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應(yīng)選擇（）。

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

5.單項選擇題反洗錢法中的“長期”是指（）以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年

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