A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險(xiǎn)
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A.戶口簿
B.工作證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.結(jié)婚證
A.實(shí)名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
最新試題
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
會(huì)計(jì)科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會(huì)計(jì)要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。
存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無(wú)關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。