A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象
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A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險
A.戶口簿
B.工作證
C.機(jī)動車駕駛證
D.結(jié)婚證
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
最新試題
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯賬使用反交易方式處理。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。