A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.落實(shí)省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實(shí)施
B.負(fù)責(zé)組織湖北省各市縣行社反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開(kāi)展情況
C.審議通過(guò)各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法
D.負(fù)責(zé)受理人民銀行和其他有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報(bào)告
B.各市縣行社應(yīng)成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)通過(guò)反洗錢系統(tǒng)查看并督導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)按時(shí)上報(bào)大額交易和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢工作辦公室應(yīng)設(shè)一名以上反洗錢管理員，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)則應(yīng)設(shè)兩名以上反洗錢操作員
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
A.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開(kāi)展情況
B.對(duì)轄內(nèi)下級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢信息員信息及密碼等進(jìn)行管理
C.落實(shí)本級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實(shí)施
D.負(fù)責(zé)受理人中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和其他有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
最新試題
在借用扶貧再貸款期間，借款人累計(jì)發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)（）累計(jì)借用的扶貧再貸款金額。
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)重大突發(fā)事件報(bào)告制度的通知》（鄂銀監(jiān)辦發(fā)［2012］311號(hào)）規(guī)定，發(fā)生重大突發(fā)事件后，事發(fā)機(jī)構(gòu)因及時(shí)開(kāi)展應(yīng)急處置，在（）小時(shí)內(nèi)向上級(jí)機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，每季組織開(kāi)展黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)（）情況進(jìn)行核查。
信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（）。
對(duì)信用卡一般性違規(guī)的處理方式包括（）。
鄂農(nóng)信發(fā)[2016]11號(hào)《湖北省農(nóng)商行信貸工作責(zé)任管理辦法》對(duì)貸款發(fā)放與支付審核人員盡職要求。遵循先落實(shí)條件，后發(fā)放貸款原則，對(duì)（）進(jìn)行審核。
《堅(jiān)持支農(nóng)定位打造五大銀行》湖北銀監(jiān)局局長(zhǎng)賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研強(qiáng)調(diào)內(nèi)容湖北銀監(jiān)局局長(zhǎng)賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)管理，防控風(fēng)險(xiǎn)。做到（）。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]7號(hào)翻印中國(guó)人民銀行、民政部關(guān)于規(guī)范全國(guó)性社會(huì)組織開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知因未獲批準(zhǔn)、終止辦理或捐資人變更等原因辦理臨時(shí)存款賬戶銷戶的，應(yīng)出具（）。
退出類擔(dān)保公司（）年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào)）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第（）類案件。