A.及時
B.真實
C.高效
D.簡潔
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A.案件信息報送及登記
B.案件調查
C.案件審結
D.后續(xù)處置
A.《銀行業(yè)金融機構案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》
C.《銀行業(yè)金融機構案件防控工作聯(lián)席會議制度》
D.《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》
A.現(xiàn)金或存（單）折
B.票據
C.印鑒身份證原件或復印件
D.手機
A.個人賬戶與客戶帳戶發(fā)生資金往來
B.為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購匯等
C.為同事介紹股市行情
D.在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據印鑒、密碼等
A.居民身份證
B.戶口簿
C.軍人證
D.駕駛證
最新試題
案件風險信息經調查確認為案件的，或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構總部未經報送案件風險信息直接確認為案件的應按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認報告》。
案件風險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經上門辦案而被考評機構仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質量單項考評為不合格。
工商行政管理機關可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構領用，不得從其他柜員橫向調劑。
為維持與企業(yè)的合作關系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。
房地產企業(yè)存款賬戶經常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關的情況。
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為，或可能導致風險時，應立即上報或越級報告。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。