單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下哪些機(jī)構(gòu)可以對可疑交易活動進(jìn)行調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》實(shí)施時(shí)間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個(gè)機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易報(bào)告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題