多項(xiàng)選擇題省級及以下公司,對賬戶進(jìn)行()時,須經(jīng)總公司審批。

A.開設(shè)
B.變更
C.升級
D.撤銷


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題公司支出類賬戶包括()。

A.業(yè)務(wù)支出賬戶
B.費(fèi)用支出賬戶
C.業(yè)務(wù)費(fèi)用混用賬戶
D.對外支付賬戶

2.多項(xiàng)選擇題公司銀行賬戶按性質(zhì)分類包括()

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題收付費(fèi)作業(yè)人員工作要求包括()

A.嚴(yán)禁股份、代理集團(tuán)業(yè)務(wù)資金相互占用。
B.對客戶相關(guān)資料信息嚴(yán)格保密。
C.嚴(yán)格遵守日清日結(jié)管理,確保“賬、實(shí)、證”相符。
D.嚴(yán)格遵守收付費(fèi)作業(yè)流程,防范資金風(fēng)險。

4.多項(xiàng)選擇題以下對現(xiàn)金收費(fèi)表述正確的是()

A.現(xiàn)金收費(fèi)業(yè)務(wù)需符合保監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)人身保險收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險管理的通知》(保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號)等文件相關(guān)規(guī)定。
B.收付費(fèi)作業(yè)人員堅(jiān)持先錄入后收資金的原則,注意避免收取假鈔,并嚴(yán)格按照實(shí)際收費(fèi)方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費(fèi)作業(yè)人員應(yīng)按要求做好身份識別工作,嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)有關(guān)管理要求,針對日結(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應(yīng)堅(jiān)持雙人執(zhí)行制度。對于大額現(xiàn)金繳存,應(yīng)配備專車并由保安人員陪同以確保資金安全。

5.多項(xiàng)選擇題準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣銷項(xiàng)稅額的憑據(jù)有()

A.增值稅專用發(fā)票
B.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書
C.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
D.通行費(fèi)財(cái)政票據(jù)

最新試題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題