單項選擇題高風(fēng)險III類國家或地區(qū)客戶，在加強型盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對于美元匯款入賬的，確認不存在受制裁或違禁情況的，報（）審批同意。

A.一級分行行長
B.一級分行分管業(yè)務(wù)副行長
C.一級分行分管合規(guī)副行長
D.一級分行分管運營副行長


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1.單項選擇題高風(fēng)險Ⅱ類國家或地區(qū)擬新準入的客戶、賬戶，須經(jīng)一級分行行長審批同意，并報備至（）

A.總行法律合規(guī)部
B.分行法律合規(guī)部
C.分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

4.單項選擇題如客戶在先前提交的身份證件或者身份證明文件到期之日起30日內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)（）

A.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.對其賬戶停止支付
C.暫停非柜面業(yè)務(wù)
D.終止為客戶辦理業(yè)務(wù)