單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金交易且達(dá)到大額交易報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)于交易之日起（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報(bào)告，相關(guān)部門應(yīng)在收到報(bào)告之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)向本級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告，地市和縣級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)在收到報(bào)告之日起（）個(gè)工作日內(nèi)逐級(jí)向省級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見(jiàn)。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

3.單項(xiàng)選擇題各級(jí)公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動(dòng)開(kāi)展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作。

A.人工識(shí)別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.人工識(shí)別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

最新試題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題