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判斷題我國最高立法機關2012年12月在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。

1.判斷題洗錢犯罪侵害的客體是我國金融管理秩序。

2.判斷題為了便于反洗錢工作資料的及時調取和更新證券期貨業(yè)機構應盡可能實現(xiàn)相關資料數(shù)據(jù)的紙質化保存，并進行有效的規(guī)范化管理。

3.判斷題反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。

4.判斷題一般來講，國家機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)以及在規(guī)范的證券市場上市的公司，信息公開程度都會比較高。

5.判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查，是指中國人民銀行運用檢查手段，監(jiān)督被檢查單位履行反洗錢義務情況的一種常用監(jiān)管方式。