判斷題一般來講，國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)以及在規(guī)范的證券市場(chǎng)上市的公司，信息公開程度都會(huì)比較高。
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2.單項(xiàng)選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對(duì)《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
3.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報(bào)告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
4.單項(xiàng)選擇題銀行為居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上的中國(guó)公民存款人開立個(gè)人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.護(hù)照
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題