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A.2
B.3
C.5
D.7
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動車駕駛證
D.護(hù)照
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.無風(fēng)險
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）