A.呼吁所有成員國(guó)并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國(guó)采取反制措施
B.對(duì)該國(guó)進(jìn)行處罰
C.禁止該國(guó)企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國(guó)FATF成員資格
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A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息
B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過(guò)了有效期，及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險(xiǎn)詐騙罪
D.合同詐騙罪
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財(cái)產(chǎn)罪
D.妨害社會(huì)管理秩序罪
A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
最新試題
受益所有人應(yīng)該是（）。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。