A.為他人謀取利益，本人、近親屬或其他特定關(guān)系人收受財物的
B.接受影響職務(wù)廉潔性的宴請、旅游、健身、娛樂等活動安排，或收受禮品、禮金、消費(fèi)卡等的
C.縱容、默許近親屬和其他特定關(guān)系人利用員工本人職權(quán)或者職務(wù)上的影響謀取私利的
D.在操辦婚喪喜慶事宜中，借機(jī)斂財?shù)?br />
E.與貸款客戶、供應(yīng)商、理財業(yè)務(wù)客戶等利益相關(guān)方發(fā)生資金往來，不能證明資金往來正當(dāng)性的
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A.應(yīng)組織監(jiān)督檢查而未組織監(jiān)督檢查，造成不良后果的
B.應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題而未發(fā)現(xiàn)，造成不良后果的
C.未如實(shí)、全面報告發(fā)現(xiàn)問題，造成不良后果的
D.向被調(diào)查人、被檢查人通風(fēng)報信，意圖使其逃避或減輕責(zé)任追究的
E.濫用職權(quán)、報復(fù)陷害的
A.使用
B.偽造
C.留存
D.變造
E.盜用
A.代客理財
B.代客辦理重要業(yè)務(wù)
C.代客簽字
D.代客保管重要物品
A.銀行卡
B.銀行票據(jù)
C.業(yè)務(wù)憑證及業(yè)務(wù)協(xié)議
D.資信證明
A.銀行卡（折）
B.存、取款
C.網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品簽約
D.加蓋個人名章
最新試題
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃，各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃，報（）審定后實(shí)施。
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"
對于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎勵。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。