多項(xiàng)選擇題對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，各級行應(yīng)了解（），加強(qiáng)對其金融交易活動的監(jiān)測分析

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況


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1.多項(xiàng)選擇題單位資金證明類業(yè)務(wù)是指本*行應(yīng)單位申請人要求，對其在本*行的（）等事項(xiàng)提供書面證明的業(yè)務(wù)

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財(cái)資金

2.多項(xiàng)選擇題信托受益所有人是指信托的：（）

A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人

3.多項(xiàng)選擇題可疑報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括以下信息：（）

A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認(rèn)定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測指標(biāo)編號及內(nèi)容
C.對應(yīng)中國人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對照代碼表》（附件2）的具體代碼

5.單項(xiàng)選擇題個人貸款資信證明業(yè)務(wù)的審批人為（）。

A.經(jīng)辦行營業(yè)運(yùn)營部門營業(yè)主管
B.經(jīng)辦行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)辦行行長
D.分行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人

最新試題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時處理。

題型：判斷題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗(yàn)，二維碼信息包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。

題型：判斷題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

社會保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。

題型：判斷題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。

題型：判斷題

同一會計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。

題型：判斷題

只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。

題型：判斷題

柜面實(shí)時生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計(jì)息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型：判斷題

為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）

題型：多項(xiàng)選擇題