多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有（）。

A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理


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1.多項(xiàng)選擇題人民銀行是如何對(duì)待美國(guó)的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國(guó)制裁（）？

A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó)，承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁

2.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是哪些外匯對(duì)公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

3.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是控制資本項(xiàng)目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險(xiǎn)的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營(yíng)業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊(cè)地的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.跨境擔(dān)保

4.多項(xiàng)選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風(fēng)險(xiǎn)的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.減資、清算
B.對(duì)外擔(dān)保故意履約
C.對(duì)境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于結(jié)匯管理，境內(nèi)居民超過當(dāng)年累計(jì)金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國(guó)外親戚那邊繼承的，需要國(guó)外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證

最新試題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題