多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風險的核心，從哪些方面判斷資金流出風險（）？

A.減資、清算
B.對外擔保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于結(jié)匯管理，境內(nèi)居民超過當年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證

4.多項選擇題對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)銀行應(yīng)如何管理洗錢風險（）？

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

5.多項選擇題在公對公轉(zhuǎn)賬的時候，還可以從以下三個方面來進行盡職調(diào)查，以下哪些說法正確（（）？

A.電話調(diào)查，看怎么樣進行自我合理解釋
B.電話調(diào)查資金鏈路真實性
C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營范圍合理性
D.以上都不正確