多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？

A.作為聯(lián)合國的成員國，承認(rèn)聯(lián)合國制裁
B.不承認(rèn)美國的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國的制裁


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1.多項選擇題客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

2.多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風(fēng)險程度
D.跨境擔(dān)保

3.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險（）？

A.減資、清算
B.對外擔(dān)保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金

4.多項選擇題關(guān)于結(jié)匯管理，境內(nèi)居民超過當(dāng)年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證