單項(xiàng)選擇題個(gè)人存款賬戶的銷戶及變更，分行應(yīng)按當(dāng)?shù)厝诵械囊蠹皶r(shí)通過(guò)人民銀行的賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)備，須在（）個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)備。

A.2
B.3
C.5
D.10


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2.單項(xiàng)選擇題儲(chǔ)蓄賬戶包括（）和定期儲(chǔ)蓄賬戶

A.活期儲(chǔ)蓄聯(lián)名存折
B.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
D.活期儲(chǔ)蓄賬戶

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可按規(guī)定對(duì)存款人身份信息進(jìn)行進(jìn)一步核驗(yàn)后，將其轉(zhuǎn)為（）類個(gè)人銀行賬戶

A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行儲(chǔ)蓄賬戶

5.單項(xiàng)選擇題客戶為（）開戶行應(yīng)將客戶的身份證明文件復(fù)印件和開戶申請(qǐng)書報(bào)所屬分支機(jī)構(gòu)法律合規(guī)部門，由其審查后報(bào)分行高級(jí)管理層批準(zhǔn)。相關(guān)審批完成后，再辦理開戶業(yè)務(wù)。

A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單
B.外國(guó)政要
C.中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單

最新試題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題