多項選擇題公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際對客戶身份資料和交易記錄保存的（）進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時限要求；
D.保存介質(zhì)；


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2.多項選擇題客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供（）所需的信息。

A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件

3.多項選擇題對于達(dá)到客戶身份識別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請人的身份；

4.多項選擇題在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；

5.多項選擇題出現(xiàn)（）情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的；