單項選擇題區(qū)域運營總經理在核心系統(tǒng)2900模塊建立現(xiàn)金核查每個月覆蓋40%尾箱的查庫任務時，查庫類型應該選擇（）。

A.負責人查庫
B.主管查庫
C.行內其他部門查庫
D.外部查庫
E.稽核查庫


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1.單項選擇題對于每年必須組織的一次100％覆蓋當?shù)鼐W點金庫和所有柜員尾箱的突擊核查，核查人員應為（）。

A.區(qū)域運營總經理必須進行核查，運營主管可視情況參加
B.運營主管必須進行核查，區(qū)域運營總經理可視情況參加
C.區(qū)域運營總經理和運營主管必須同時參與核查

3.單項選擇題一般情況下，客戶開戶未滿3個月申請開立網銀專業(yè)版，需（）。

A.填寫《盡職調查表》且支行零售分管行長審批通過方可辦理
B.需經辦及當班主管雙人復核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經辦及運營主管雙人復核開立用途，理由合理方可辦理
D.經辦需審核開立用途，理由合理方可辦理

4.單項選擇題各網點在進行反洗錢履職時應注意回復時效，客戶風險等級劃分中的高風險客戶風險等級的人工復評應在（）時間內完成。

A.任務下發(fā)后T+7日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
B.任務下發(fā)后T+5日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
C.任務下發(fā)后T+3日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
D.任務下發(fā)后T+1日內完成高風險客戶風險等級的人工復評