單項選擇題在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。

A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責


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1.單項選擇題（）是反洗錢工作的基礎，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風險客戶監(jiān)測

3.單項選擇題中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。

A.反洗錢部門負責人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人

4.單項選擇題《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院

5.單項選擇題下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

A.中國人民銀行及其分支機構的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應當給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
B.中國人民銀行及其分支機構應將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務知識培訓。
D.檢查組應當在實施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項；因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的，檢查組應當在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。