福建住院醫(yī)師耳鼻咽喉科喉科學(xué)章節(jié)練習(xí)(2016.09.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)按季度將配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況，匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告。

3 在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

5 在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)擁有哪些權(quán)利？（）

6 短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內(nèi)。

7.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

8 關(guān)于反洗錢調(diào)查的程序，下列說法錯誤的是？（）

9 商業(yè)銀行在中華人民共和國境內(nèi)可以投資于（）。

10 中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。