單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
A．行員證
B．執(zhí)法證
C．檢查證
D．身份證
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最新試題
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
題型：判斷題
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
題型：多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）
題型：多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
題型：判斷題
關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
題型：判斷題
金融機構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型：判斷題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合？
題型：多項選擇題
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
題型：多項選擇題
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
題型：單項選擇題