山西住院醫(yī)師外科心胸外科學(xué)章節(jié)練習(xí)(2016.10.23)

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1.判斷題反洗錢(qián)內(nèi)部制度應(yīng)當(dāng)具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利，

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2 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息有哪些（）

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3 申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具以下哪些證明文件。

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4 金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些（）

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5 一次性金融服務(wù)識(shí)別對(duì)象有哪些？

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6 關(guān)于反洗錢(qián)宣傳說(shuō)法正確的是（）

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7 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查詢(xún)、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料（）

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8 金融機(jī)構(gòu)“反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。

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9 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。

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10.判斷題客戶(hù)身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指：金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶(hù)身份。

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