反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

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1 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

2.判斷題反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。

3.判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

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4.判斷題居民是指在中國(guó)居住1年以上者，外國(guó)留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。

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5 A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個(gè)人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)這些身份證均為真實(shí)身份證，并為這些人開立了人民幣個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來(lái)自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

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6 金融機(jī)構(gòu)與反洗錢宣傳試題：下列說(shuō)法正確的是（）

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7 《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。

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8 加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？

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9 反洗錢培訓(xùn)對(duì)象包括哪些人員（）

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10.判斷題內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，因此在建立內(nèi)部控制時(shí)必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免或減少風(fēng)險(xiǎn)。

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