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反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.10.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題金融機構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負什么法律責任？

參考答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...

2 《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查或拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料，致使洗錢后果發(fā)生的，除對金融機構(gòu)罰款外，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

3.問答題金融機構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負什么法律責任？

4 中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機制、加強信息共享。

5.問答題EAG指的是什么？

歐亞反冼錢和反恐融資工作小組

6 瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢活動。

7 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向哪個部門舉報（）

8.填空題非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。

參考答案：《支付業(yè)務(wù)許可證》

9.填空題從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實施統(tǒng)一管理。

參考答案：附屬機構(gòu)；分支機構(gòu)

10 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。