反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)

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參考答案：1.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2.詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
3.查閱，復(fù)...
參考答案：由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令...
參考答案：1、將恐怖融資行為刑事犯罪化；2、凍結(jié)并沒(méi)收恐怖分子的財(cái)產(chǎn)；3、報(bào)告與恐怖融資相關(guān)的可疑交易；4、協(xié)助執(zhí)法部門就恐怖融資...
參考答案：

《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥品公約》（簡(jiǎn)稱《維也納公約》）是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)對(duì)反洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)際公約。

參考答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...