平安銀行內控主任考試章節(jié)練習(2020.05.25)

來源：考試資料網

1.判斷題銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

2 以下材料（）可以證明受益所有人關系

3 單位的法定代表人或主要負責人、地址以及其他開戶資料發(fā)生變更時，應于（）書面通知開戶銀行

4 以下賬戶名稱可與開戶證明文件不一致的有（）。

5 《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱中國稅收居民是指在中國境內有住所，或者無住所而在境內居住滿（）的個人。

6 以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

7 在國外的華僑和港澳臺同胞等原存款人死亡的，其合法繼承人在國內者，憑原存款人的死亡證明向（）申請辦理繼承權證明書后，網點可以為其辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

8 出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，需經過重新培訓后再取證上崗（）

9 關于匯票專用章遺失，以下處理正確的是（）