反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查判斷題每日一練(2019.04.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。

2.判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。

3.判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。

4.判斷題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應當配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關(guān)文件和資料。

5.判斷題反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。