判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結束時,檢查組應退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
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1.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有()
A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
2.多項選擇題關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的()
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所,運用一系列檢查手段,監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構有權對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權省級以上分支機構對其轄區(qū)內的金融機構總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作,包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責
D、中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰
最新試題
配合反洗錢調查所得到的信息用于()
題型:多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結束時,檢查組應退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
題型:判斷題
金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
題型:判斷題
以下對保密要求說法正確的有()
題型:多項選擇題
反洗錢調查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動中,對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
題型:判斷題
金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些?
題型:多項選擇題
關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的()
題型:多項選擇題
金融機構配合反洗錢調查中保密工作的主要內容包括()
題型:多項選擇題
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
題型:單項選擇題
反洗錢全面檢查的內容包括()
題型:多項選擇題