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反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢(qián)調(diào)查判斷題每日一練(2019.04.25)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
《反洗錢(qián)法》中專(zhuān)門(mén)規(guī)定了“反洗錢(qián)調(diào)查”一章,明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng),從而使人民銀行的反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
參考答案:
對(duì)
2.判斷題
反洗錢(qián)調(diào)查中的封存,是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中,對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
參考答案:
對(duì)
3.判斷題
根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢(qián)調(diào)查,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
參考答案:
對(duì)
4.判斷題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長(zhǎng)批準(zhǔn),檢查證可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
參考答案:
錯(cuò)
5.判斷題
金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。
參考答案:
對(duì)