反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查判斷題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權有了明確的法律依據(jù)。

2.判斷題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構應當配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關文件和資料。

3.判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。

4.判斷題金融機構違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

5.判斷題反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動，依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。