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A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責
D、中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰
最新試題
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料？
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應（）。
金融機構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應（）
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。