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反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理問(wèn)答題每日一練(2019.05.13)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.問(wèn)答題
什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理?
參考答案:
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征,通過(guò)識(shí)別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)...
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