反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.13)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

2 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？

3 以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？

4 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？

5 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？