反洗錢考試反洗錢大額和可疑交易識別單項選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）

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2 下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報告（）

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3 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長期”和“短期”分別為（）

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

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5 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告的可疑交易或者行為有（）項。

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