反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.20)

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1 調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

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2 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于從業(yè)機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的規(guī)定，協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，制定并發(fā)布各類從業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法所適用的（）。

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3 金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交給（）。

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4 根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪種作法是不允許的（）

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5 《反洗錢法》規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)董事、（）談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說(shuō)明。

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