反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)判斷題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題證券公司及工作人員配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等反洗錢工作所獲得信息可以向客戶提供。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)由受托方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

3.判斷題洗錢的對(duì)象是犯罪收益。

4.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。

5.判斷題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》將于2007年1月1日起施行。