單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地（）公安機關(guān)提出申請。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
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1.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其（）以上分支機構(gòu)的反洗錢調(diào)查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
2.單項選擇題金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當嚴格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定，依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
3.單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
4.單項選擇題總行及各分支機構(gòu)應(yīng)當建立重點可疑交易報告工作情況（）機制，定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
5.單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機構(gòu)（）作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
受理資信證明業(yè)務(wù)申請時，應(yīng)要求客戶提交（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。
題型：多項選擇題
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
題型：多項選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
題型：多項選擇題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于密碼的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
題型：多項選擇題
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
題型：多項選擇題
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
題型：多項選擇題
本辦法所指的理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務(wù)帶來不利影響，導致（）特定事件
題型：多項選擇題